La Junta Directiva y el representante legal de la sociedad Almacenes Exito S.A., se permiten convocar a la Asamblea General de Accionistas, para su reunión ordinaria a celebrarse el viernes 19 de marzo de 2010, a las 8:00 a.m., en el domicilio social ubicado en la carrera 48 No. 32B Sur - 139 de Envigado, Antioquia.

 

 

1. Verificación del Quorum.

 

2. Lectura y aprobación del orden del día.

 

3. Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la asamblea.

 

4. Lectura del informe de gestión de la junta directiva y de la presidencia.

 

5. Presentación de los estados financieros de propósito general individuales y consolidados, sus anexos, y demás documentos exigidos legalmente, con corte a 31 de diciembre de 2009.

6. Lectura de los informes del revisor fiscal.

7. Aprobación del informe de gestión y de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2009.

8. Fijación de asignación para la junta directiva.

9. Elección de miembros de junta directiva para el periodo
2010-2012.

10. Elección del revisor fiscal para el periodo 2010-2012.

11. Proposiciones de la administración:
- Proyecto de distribución de utilidades.
- Donaciones.

12. Proposiciones de los señores accionistas.

Desde la fecha, y por el término legal, quedan los documentos exigidos por la Ley a disposición de los accionistas, en la Dirección de Relación con Inversionistas, ubicada en el domicilio social de la compañía.

 

Los accionistas que no pudieren asistir personalmente, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, según los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Los poderes no podrán conferirse a empleados de la Sociedad, o a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la misma.

 

GONZALO RESTREPO LÓPEZ

Presidente